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Éste es el detalle de los «Cristileaks», las millonarias operaciones bancarias que intentó esconder Cristina

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Éste es el detalle de los "Cristileaks", las millonarias operaciones bancarias que intentó esconder Cristina

Son miles de movimientos financieros por casi 500 millones de dólares que se hicieron a través de siete bancos internacionales. En los listados aparecen personas relacionadas a la ruta del dinero K como Lázaro Báez y Federico Elaskar, entre otros.

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Durante buena parte de su gobierno, Cristina Kirchner ordenó que se ocultara información financiera que era clave en la ruta del dinero K. El objetivo fue tapar las millonarias operaciones en dólares que se hicieron a través de decenas de bancos internacionales. Periodismo para todos reveló parte de los "Cristileaks" que el kirchnerismo intentó esconder durante su gestión.

Son reportes de al menos siete bancos internacionales que le dieron a la justicia estadounidense acerca de los movimientos financieros de personas allegadas a los Kirchner. También aparecen 123 firmas radicadas en el estado norteamericano de Nevada y administradas por una misma empresa madre: Aldyne.

Leé también: Cristileaks, los documentos de la ruta del dinero K que Cristina Kirchner intentó esconder

Edgardo Levita y Jorge Galitis, quienes figuran como responsables de esa firma, son dos de las 21 personas sobre las que la Justicia norteamericana también pidio información a los bancos. Entre esos 21 nombres también figuran Lázaro Báez, Federico Elaskar, Jorge Chueco, Fabián Rossi y Ernesto Clarens. De acuerdo a la información que los bancos le enviaron a la Justicia de EEUU y que PPT pudo examinar, estas personas y compañías movieron más de 492.580.542,38 dolares:

-Solo a traves del Standard Chartered, se hicieron un total de 1.336 transacciones entre el 2006 y el 2014, por un monto aproximado de 408 millones de dólares.

-En el Ocean Bank, uno de los bancos favoritos de Federico Elaskar, se movieron 7.425.844,79 dólares y 4.700 euros en al menos 188 transacciones.

-En el HSBC también hicieron movimientos millonarios: hubo 93 transacciones por un total de 7.665.646,95 dólares entre 2006 y 2014.

-El caso del Citibank es clave. Son cientos y cientos de documentos que reflejan al menos 250 transferencias bancarias cursadas a través de este banco por 36.191.688,22 dólares.

– En el UBS, un banco suizo con sucursales en todo el mundo, se hicieron 99 transferencias por un total de 28.966.886 dólares.

-En el Bank of America, entre 2009 y 2013, se movieron 3.823.541,51 dólares en 50 transacciones.

-En el Wells Fargo, donde tenian cuentas Elaskar y Chueco, entre otros, se movieron 501.634,9 dólares.

Leé también: ¿Quiénes aparecen en los "Cristileaks"?

LOS CHEQUES DE ELASKAR

Según consta en cheques a los que accedió PPT, Elaskar recibió 20 mil y 30 mil dólares los días 25 y 16 de abril de abril de 2012. Ambos son bonos del banco Ocean Bank de Estados Unidos.

Además, un tercer cheque certifica que Elaskar cobró 50 mil dólares cuatro meses antes: el 15 de diciembre del 2011.

Estos datos son parte de la información clave para la causa de la ruta del dinero K que la expresidenta Cristina Kirchner se ocupó de esconder. Durante el juicio con los fondos buitre, los acreedores querían averiguar dónde estaba la plata de los empresarios y personas vinculadas a los Kirchner. La Justicia de Estados Unidos remitió una copia de toda esa información a la Argentina.

Leé también: Con cuentas de Báez en Nevada, la ruta del dinero K llegó a los Estados Unidos

Esos documentos llegaron a manos de la por entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Según contó el periodista Jorge Lanata en la investigación Cristileaks, para evitar que se filtraran los datos, la expresidenta le pidió a la funcionaria que destruyera esa información.

¿QUÉ SON LOS "CRISTILEAKS"?

Son documentos confidenciales que siete bancos internacionales aportaron a pedido de la Justicia de los Estados Unidos sobre los movimientos bancarios de personas y sociedades vinculadas a la ruta del dinero k. Según explicó Lanata, esta información permitirá saber "donde está la plata que se robaron" los implicados en la millonaria maniobra de lavado de dinero que PPT reveló en 2013.

El reclamo de la Justicia norteamericana surgió a partir de un pedido del fondo NML, que le reclamaba al país el pago de los bonos de la deuda soberana. Durante el juicio, los acreedores querían averiguar dónde estaba la plata de los empresarios y personas vinculadas a los Kirchner.

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Cuando esa información llegó a Nueva York, el estudio de abogados norteamericano Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), contratado por Argentina para defender al país contra el reclamo de los fondos buitre, la envió por mail a la Procuración del Tesoro Nacional que durante el gobierno de Cristina estuvo a cargo de Evangelina Abbona.

La orden que recibió Abbona de la propia Cristina fue clara: todos esos datos tenían que desaparecer. Fue así como la exfuncionaria mandó a destruir el disco rígido con los datos que terminarían de esclarecer la causa de la ruta del dinero K, que investiga el juez Sebastián Casanello. Pero alguien los recuperó y PPT accedió a los "Cristileaks".

LA DENUNCIA DE ELASKAR EN PPT

Federico Elaskar fue el primer arrepentido que vinculó a Lázaro Báez con el lavado de dinero. En abril de 2013, el extitular de SGI aseguró en una entrevista con PPT que su propia financiera había armado el mecanismo para sacar el dinero "negro" del país y luego reingresarlo.

Leé también: La ruta del dinero K: el arrepentido que contó todo

Aunque luego se desdijo, la causa tomó vuelo con las declaraciones en el mismo sentido de Leonardo Fariña, el valijero que fue detenido pero quedó en libertad luego de acogerse al programa de testigos protegidos.

Mirá el video

Play La denuncia de Federico Elaskar en Periodismo Para Todos

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Comentario de te vas a arrepentir

Todo Noticias te vas a arrepentir te vas a arrepentir Jajajaja, en serio creen que la gente es idiota? Esos cheques están hechos de elaskar para elaskar, abusan de la gente porque la gente común no sabe mucho como son los cheques en eeuu,en el margen izquierdo dicta el nombre,o razón social del titular de la cuenta,y todos dicen elaskar

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Comentario de te vas a arrepentir

Todo Noticias te vas a arrepentir te vas a arrepentir Y si se fijan bien los dos primeros cheques tienen el mismo número de cheque pero con dos sifras diferentes, como se explica eso? Los dos cheques son número 233? Eso es imposible,o falso

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