Cómo era parte de la operatoria de las millonarias transferencias filtradas en los «Cristileaks»
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Cómo era parte de la operatoria de las millonarias transferencias filtradas en los "Cristileaks"
El diario Clarín reveló más datos del entramado de cuentas, giros y entidades bancarias que se usó para mover casi 500 millones de dólares y que Cristina Kirchner pretendió ocultar.
Cuando todas las cifras que se movilizaron por distintas cuentas se suman, hay un número muy abultado: casi 500 millones de dólares. Pero cuando se empieza a desmenuzar cada una de las operaciones que se hicieron, se decanta que los giros que se hacían eran de cifras que, en forma individual, son muy escasos en un mercado financiero mundial bastante potente. Así fue parte de la operatoria orquestada en el entramado de transferencias de los "Cristileaks" que reveló Periodismo para todos, y que el gobierno de Cristina Kirchner pretendió ocultar.
Expertos contables citados por Nicolás Wiñazki en un artículo de Clarín explicaron que las transferencias que se hicieron durante varios años buscaban esconder la existencia de los fondos, sea cual fuere su origen. Los movimientos de números no tan abultados entre cuentas reflejan que los dueños querían esquivar las alertas bancarias que saltan en el momento en el que hay cifras altas.
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El diario explicita varios ejemplos, con datos precisos. Una de las sociedades troncales de la ruta del dinero K, Helvetic Services Group, transfirió 600 mil dólares pero no lo hizo de una sola vez, sino que dividió ese dinero en tres movimientos los días 15, 17 y 23 de enero del 2008. El itinerario de esa plata fue el siguiente: de un banco de Uruguay, que es de una empresa llamada Sofiter Trader Corporation, pasó a una cuenta del banco estadounidense JP Chase Bank; y de allí a la Banca Privada D'Andorra, en el 119 de Carnevaly Avenue, una avenida de Andorra. Tres giros para despistar.
Otros dos personajes centrales figuran en este tipo de transacciones, claves para entender la compleja red de cuentas, giros, y bancos que se formó para debitar dinero de un lado para otro. Martín Báez, hijo de Lázaro, y Jorge Galitis, titular de la firma Aldyne, que parece ser la gran controladora de toda la operatoria.
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Báez aparece en una transacción hecha desde un banco de Londres y que se termina acreditando en el banco de Wells Fargo de Estados Unidos, una de las siete entidades bancarias que tuvo que brindar información a la Justicia de ese país por las transacciones. Galitis, titular de Aldyne, figura en la transacción de la compañía Huston Managment, de la que él es el beneficiario final: giró 28.295 dólares el 29 de julio de 2013 desde una entidad de Hong Kong a otra de las Islas Vírgenes, y luego a una cuenta de Expobank de la ciudad Riga, Letonia. Un sistema calcado a los anteriores.
De esta manera, queda en evidencia el entramado de sociedades enormes, como Aldyne, que incorporaban a sociedades más chicas, como Helvetic, que, a su vez, eran controladas por varias personas físicas que giraban dinero de una cuenta a otra en pequeñas sumas.
¿QUÉ SON LOS "CRISTILEAKS"?
Durante buena parte de su gobierno, Cristina ordenó que se ocultara información financiera que era clave en la ruta del dinero K. El objetivo fue tapar las millonarias operaciones en dólares que se hicieron a través de decenas de bancos internacionales. Hay siete bancos internacionales que le dieron a la justicia estadounidense data de movimientos financieros de personas allegadas a los Kirchner. También aparecen 123 firmas radicadas en el estado norteamericano de Nevada y administradas por una misma empresa madre: Aldyne.
Los documentos confidenciales permiten entender donde podría estar la plata que se robaron los implicados en la millonaria maniobra de lavado de dinero que PPT reveló en 2013. El reclamo de la Justicia norteamericana surgió a partir de un pedido del fondo NML, que le reclamaba al país el pago de los bonos de la deuda soberana. Durante el juicio, los acreedores querían averiguar dónde estaba la plata de los empresarios y personas vinculadas a los Kirchner.
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Cuando esa información llegó a Nueva York, el estudio de abogados norteamericano Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), contratado por Argentina para defender al país contra el reclamo de los fondos buitre, la envió por mail a la Procuración del Tesoro Nacional que durante el gobierno de Cristina estuvo a cargo de Angelina Abbona.
La orden que recibió Abbona de la propia Cristina fue clara: todos esos datos tenían que desaparecer. Fue así como la exfuncionaria mandó a destruir el disco rígido con los datos que terminarían de esclarecer la causa de la ruta del dinero K, que investiga el juez Sebastián Casanello. Pero alguien los recuperó y PPT accedió a los "Cristileaks".
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