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Encontraron más dinero en efectivo en un nuevo allanamiento a Carlos Tomeo
El juez Luis Armella ordenó cinco procedimientos en la causa que investiga al empresario denunciado por Elisa Carrió por lavado de dinero.
La Justicia ordenó cinco allanamientos en la causa por lavado de dinero contra el empresario Carlos Daniel Tomeo. En uno de los procedimientos secuestraron una suma elevada de dólares en efectivo. El domicilio donde estaba la plata es de un exsocio de Tomeo, de nacionalidad china.
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Por orden del juez Luis Armella, también hubo un allanamiento en la casa del exvicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Gallo, en la ciudad de Río Grande. El operativo se ordenó porque el empresario compró un auto importado y había dado una dirección de Gallo para poder retirarlo de la isla. Se trata de una Ferrari modelo 430 del año 2009 (dominio IAG 320).
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Además, se supo que la empresa Glisud S.A., que opera en Tierra del Fuego y tiene vínculos societarios con la tabacalera de Tomeo, tuvo como sede un prostíbulo de la ciudad de Buenos Aires. Según informó la agencia Télam, las fundadoras de Glisud – Máxima Correa e Ilda Bellusci- son dos ancianas que también son socias en al menos 75 empresas de Delia Teresa Ordoñez, la jubilada de 76 años que constituyó Espert S.A., la tabacalera de Tomeo.
La causa por lavado de dinero comenzó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, que señaló a Tomeo como presunto testaferro del exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El tabacalero era un empresario ignoto que saltó a los medios tras el allanamiento en su mansión en el country Abril de Berazategui.
El 22 de septiembre, la Justicia encontró 4 millones de pesos cash, en cajas de cartón. Antes, el juez Armella había secuestrado dos bolsos con 6.819.900 pesos y 405.101 dólares en efectivo durante un operativo en la tabacalera de Tomeo.
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Según la denuncia de Carrió, el empresario "inició una escalada de adquisición de bienes inmuebles y automotores" a partir de la instalación de la Tabacalera Espert en el Polo Industrial de Berazategui en el 2001.Además, aparece como titular "de más de 20 vehículos de alta gama y diez inmuebles situados en el interior del Country Abril" y también es titular de un importante hotel cuatro estrellas en la calle principal de San Bernardo e integra sociedades que explotan tres hoteles en Villa La Angostura.
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Comentario de leanazulyoro
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leanazulyoro
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Comentario de Sebaprix Mir
Todo Noticias Sebaprix Mir Gracias Lilita
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