Szpolski y Garfunkel serán investigados por «vaciamiento y evasión impositiva»
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Szpolski y Garfunkel serán investigados por "vaciamiento y evasión impositiva"
La PROCELAC denunció manejos irregulares de la pauta oficial que recibía el Grupo 23. Según sotiene el escrito, "los empresarios formaban parte de un aceitado mecanismo de lavado de fondos provenientes del Estado".
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel serán investigados por vaciamiento y evasión impositiva como consecuencia de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según información publicada en noviembre por Tiempo Argentino los empresarios llevaron a cabo manejos irregulares con la pauta oficial que recibía el Grupo 23, el conglomerado de medios que encabezaban.
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La denuncia advierte que "Szpolski y Garfunkel, los dos principales propietarios de la empresa Balkbrug S.A., editora del diario (hasta la fuga de sus accionistas) y del holding de empresas que integraron el Grupo 23, habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado".
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En la presentación se sostiene que "Szpolski, y un año después también Garfunkel, actuaron como los dos 'fronting' del grupo de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como 'Pymes' para pagar la mitad del IVA". El pedido de investigación incluye que se indaguen "los diversos puntos señados en todas las empresas que componen el Grupo 23".
La PROCELAC sostiene que entre "las sociedades fantasma controladas por Szpolski", los trabajadores del diario descubrieron en Panamá la existencia de una empresa de turismo llamada Elos Internacional INC, creada por la familia Szpolski, reconocida en el fuero penal económico desde hace 15 años, luego de la quiebra del Banco Patricios.
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En la denuncia, se consigna que el nombre de Grupo 23 fue una marca de fantasía de un grupo de empresas que Szpolski llamaba 'alianza', ya que no contaba con una firma controlante. "Esas empresas que integraron el conglomerado facturaron varios millones de pesos al Estado, pero luego libraron decenas de cheques sin fondos", fundamenta el escrito.
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